建行吉林分行：詐騙總金額為3.2億元農(nóng)行包頭分行：涉案金額1.1億元 綜合新華社電 建設(shè)銀行有關(guān)負責人近日在接受記者采訪時，披露了建行吉林省分行兩起重大案件的處理情況及責任追究情況。與此同時，銀監(jiān)會也公布了內(nèi)蒙古銀監(jiān)局最近嚴肅查處了農(nóng)業(yè)銀行包頭分行重大違
法經(jīng)營案件。 建行嚴處36名責任人
這位負責人介紹說，2005年2月22日，長春市中級人民法院對三年前發(fā)生在建行吉林省分行原營業(yè)部所轄的朝陽支行、鐵路支行的一起金融詐騙案作出了一審判決。此案發(fā)生在1999年12月至2001年4月間，當時詐騙團伙以長春市銘雨集團為掩護，拉攏腐蝕銀行工作人員，采取各種手段，進行詐騙，詐騙總金額為3.2億元。
2003年初，建設(shè)銀行對此案內(nèi)部涉案人員及相關(guān)責任人員36人作出了嚴肅處理。其中，吉林省分行副行長兼營業(yè)部總經(jīng)理楊森被撤職，總行在全行范圍內(nèi)對吉林省分行予以了通報批評。涉案的原鐵路支行副行長郭強、朝陽支行營業(yè)部原主任于文輝等6名內(nèi)部涉案人員被移送司法機關(guān)追究刑事責任，在此次審判中分別被判處無期徒刑、有期徒刑。
近期，有媒體報道了建行吉林分行有官員涉嫌攜800萬美元外逃。此案系2004年12月，建行吉林省分行在機構(gòu)整合中自查發(fā)現(xiàn)原長春市分行（后省分行營業(yè)部）國際業(yè)務(wù)部原負責人王興泉涉嫌挪用資金，立即向司法機關(guān)報案，向當?shù)亟鹑诒O(jiān)管部門報告，并積極協(xié)助將涉案人移送司法機關(guān)，并無人員潛逃。現(xiàn)已初步查明，此案主要發(fā)生在1997年間，司法機關(guān)已經(jīng)依法查封扣押了涉案企業(yè)的部分財產(chǎn)。
43人受到責任追究
內(nèi)蒙古銀監(jiān)局公布，現(xiàn)已查明農(nóng)業(yè)銀行包頭分行涉案資金累計98筆、涉案金額11498.5萬元。目前，已有43人受到責任追究。
據(jù)介紹，根據(jù)銀監(jiān)會部署，內(nèi)蒙古銀監(jiān)局2004年針對轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)經(jīng)營現(xiàn)狀和風險狀況，組織開展了對銀行業(yè)金融機構(gòu)擔保貸款的現(xiàn)場檢查。包頭銀監(jiān)分局在對農(nóng)業(yè)銀行包頭市分行進行現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)，從2003年7月2日到2004年6月4日，農(nóng)業(yè)銀行包頭市匯通支行市府東路分理處、東河支行，包頭市達茂旗農(nóng)村信用社聯(lián)社所轄部分信用社的人員與社會人員相互串通、勾結(jié)作案，挪用聯(lián)行資金、虛開大額定期存單、辦理假質(zhì)押貸款、違規(guī)辦理貼現(xiàn)、套取銀行信貸資金，謀取高息。
內(nèi)蒙古銀監(jiān)局對涉案機構(gòu)進行了嚴肅查處，對農(nóng)業(yè)銀行包頭市匯通支行、東河支行分別給予50萬元、25萬元的罰款，同時對案件相關(guān)責任人提出紀律處分意見，責成有關(guān)單位對43名責任人進行處理。
